Money Laundering:A Concise Guide for All Business

Money Laundering:A Concise Guide for All Business

洗钱: 所有行业的简明指南第2版
部门法学

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￥ 1780.00

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作者

Doug Hopton

出版社

Routledge

出版时间

2009年08月13日

装帧

精装

ＩＳＢＮ

9780566091575

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页码

232

开本

246x174 mm

语种

英文

版次

2nd ed.

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图书简介

The Money Laundering Regulations 2007 have extended the range of businesses covered by the Proceeds of Crime Act to include solicitors, lawyers, estate agents and, in effect, all companies involved in consultancy or business services. Doug Hopton’s highly practical guide explains the basis of international law, regulations and standards in this area and how they affect businesses; and provides down to earth advice on the basic rules of good business management: know your client, know your business (and your client’s business), which will help companies understand what procedures to establish, and how and when to report suspicious activity.

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